Ve Velké Británii se odehrál jeden z největších zásahů proti finanční kriminalitě spojené s kryptoměnami. Čínská občanka Zhimin Qian, známá také pod jménem Zhang Yadi, byla obviněna z rozsáhlého praní…
Štítek: praní špinavých peněz
Američtí bratři obviněni z krádeže kryptoměn za 25 milionů dolarů
Bratři Anton a James Peraire-Bueno, bývalí studenti prestižního Massachusettského technologického institutu (MIT), čelí vážným obviněním z podvodu a praní špinavých peněz po krádeži kryptoměn v hodnotě milionů dolarů. Podle informací…
Kyperské úřady zpřísnily uplatňování sankcí vůči ruským občanům
Kypr, malý ostrovní stát v Evropě, nedávno oznámil zpřísnění uplatňování sankcí vůči ruským občanům. Tento krok přichází po mnoha letech diskusí a neshod mezi Evropskou unií a Ruskem, které se…
Americký regulátor CFTC žaloval největší kryptoměnovou burzu
Americký regulátor CFTC (Commodity Futures Trading Commission) podal v pondělí žalobu proti největší světové kryptoměnové burze Binance. Důvodem žaloby je vědomé porušování pravidel obchodování, což je velmi závažný obvinění, které…